KYC ポリシー

登録に際して、Final Enterprises N.V.のウェブサイトにアカウントを作成するプレイヤーは、以下の情報を入力する必要があります。

• 性別
• フルネーム
• 生年月日
• メールアドレス
• 国
• 市区町村
• 住所
• 携帯電話番号
• パスワード
• 通貨

年齢制限

Final Enterprises N.V. では、お客様が18歳未満である場合、当サービスへの登録および参加をお断りしています。未成年者が虚偽の生年月日を提供してアカウント登録を行うことは許可されておらず、未成年者による虚偽の生年月日登録の疑いがある場合は、有効な身分証明書の提出を求めることがあります。場合によっては、身分証明書を添えた顔写真（身分証明書を持った写真）の提出が必要となります。その際、アカウントは身分証明書の承認が行われるまで一時的に閉鎖されることがありますので、ご了承ください。

初回入金

初回入金時に、すべてのお客様に、Final Enterprises N.V.のKYC手続き（ご本人様確認手続き）に関する詳細な説明メールが送信されます。この手続きでは、主に書類提出によって、お客様の口座情報と選択した決済方法を確認します。関連書類がFEの決済チームによって承認されるまで、お客様の出金は認められません。

確認

1. 身分証明書の提出: お客様の氏名、生年月日、住所、登録国を確認するために、政府発行の有効な身分証明書と住所証明書が必要です。住所証明書は、現在の住所が証明できるもので、直近3ヶ月以内のものである必要があります。

2. 決済方法の証明書類: お客様は使用した決済方法を証明する書類を提出する必要があります。この手続きは「簡易適正評価手続き」と呼ばれ、累積入金額が2000ユーロに達した場合、または他の通貨での相当額に達した場合、あるいは最初の出金依頼時に実施されます。

これらの手続きは、お客様の安全性とコンプライアンスを確保するために行われます。

この段階では、PEP（政治的に公的な地位を持つ者）および制裁チェックも行われます。制裁リストには、インターポール、ユーロポール、統合EU制裁リスト、国連統合ターゲットリスト、欧州対外行動局統合リストなどが含まれます。PEPチェックでは、「CIA World Leaders Database」、「everypolitician.org」、「EU Members of Parliament」などの情報源を使用してお客様がPEPであるかどうかを確認します。

「適正評価手続きの第2段階」は、「顧客管理」段階と呼ばれ、お客様の累積入金額が10,000ユーロまたは他の通貨での相当額に達した場合に実施されます。この段階では、公的な情報源を利用して、当該顧客に対する情報チェックが行われます。したがって、お客様の居住国や国籍に応じて、Google、Bing、DuckDuckGoなどの検索エンジンを使用して、メディアの記事やその他の公的な情報源を調査し、必要に応じてお客様に関連するメディア情報を確認します。

「簡易適正評価手続きの第3段階」は、「厳格な顧客管理」手続き（EDD）と呼ばれ、すべてのお客様、または累積入金額が50,000ユーロに達したお客様、または他の通貨での相当額に達した場合に実施されます。従って、この段階では、お客様は財産の出所を証明する書類の提出を要求されます。

Visa、MasterCard、および銀行振り込みを使用した場合、Final Enterprises N.V.は使用されたクレジットカードの写し（氏名、クレジットカード番号の最初の6桁と最後の4桁が明確に確認できるもの）の提出をお願いしております。銀行口座を使用した場合、Final Enterprises N.V.はその銀行口座がお客様と同一人物のものであることを確認するために、氏名、銀行口座番号、銀行のロゴが記載された銀行明細書を照合することによって確認させていただきます。

疑わしい取引が発生した場合、すぐにMLROに報告する必要があります。MLROはその後、キュラソーの関連当局および/または必要に応じてお客様の居住国の関連当局へ、疑わしい取引の報告書の提出の必要有無の判断します。報告書が作成されない場合、MLROはその決定理由を文書化し、当該事案に関するすべての必要な情報を保管することとなります。

個人データのプライバシーと管理

データ主体は、1998 年データ保護法および 2000 年情報自由法の規定に従い、Betfinal が保有する情報にアクセスする権利を有します。自分の個人データへのアクセスを希望するデータ主体は、次のいずれかの要求を提出する必要があります。