Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Général : FE n'autorise pas les retraits vers des méthodes de paiement que les clients n'ont jamais utilisées comme méthode de dépôt. (Non compris les virements bancaires). FE n'envoie pas d'argent sur d'autres comptes que celui qui a effectué un dépôt.

Pendant le processus de retrait, FE vérifie que la personne qui reçoit un retrait est la même personne qui a effectué un dépôt.

Les retraits vers un pays différent de celui depuis lequel le dépôt a été effectué ne sont pas autorisés. Les cartes de crédit émises dans un pays différent de celui du client sont contrôlées séparément pour toute activité frauduleuse.

L'administrateur de la société est le MLRO nommé. Toute activité suspecte de blanchiment d'argent sera transmise au MLRO.